심천 제5회 이사회 7차 회의 결의공고

증권 코드: 0000045 증권 약칭:

심천시 방직 주식유한회사 제5회

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

심천시 방직 (그룹) 주식유한공사는 2010년 11월 24일 전담인으로 이메일을 보내는 방식으로 전체 이사회에 제5회 이사회 7차 회의를 소집할 회의에서 이번 회의는 2010년 12월 6일 현장 방식으로 열리고, 이사7명에 이르고, 실제 회의에 참석한 것은 법률, 법규와 회사 장정의 요구를 소집할 것이다.

지금 회의 심의 통과 사항을 공고합니다:

회의는 7표 동의, 0표 반대, 0표 기권의 표결 결과로 다음 의안을 통과했다.

하나, 증가에 관하여 통과하였다.

타당성 연구 보고서, TFT -LCD 는 편광영화 1기 항목 총 투자는 원래의 84, 937만원으로 92, 640만원 위안으로, 인민폐 9.07%로 증가했다.

총 투자가 증가하는 주요 원인은 관폭 생산선에 대한 투자를 늘리고, 폭을 1330mm의 편광영화 생산선을 폭넓게 1490mm의 편광영화 생산라인으로 조정한 후 생산 설비 및 계기 설비 설비 설비 등 투자를 늘려 생산의 절단효율을 높이고, 시장의 수요를 충족시켜 국내 판넬 생산 라인의 세트를 더욱 잘 만든다.

이번 투자액 조정에 따른 자금 부족 7만, 703만 위안은 회사에서 자산자금으로 해결된다.

이번 프로젝트는 투자를 늘리면 자금의 용도에 대한 변경을 미루지 않는다.

이번 증가 투자는 이미 선전시에서 개정위원회에 재기했다.

이번 투자 조정 후 프로젝트 생산기 평균 연간 판매 소득 총액은 188, 730만원, 186, 861만원, 생산기 평균 소득세 후 12, 158만원으로 조정했다.

둘째, 개정 회사 규정에 관한 의안을 통과하였다

1, 《 회사 장정 》 제6조 》 은 본사의 등록 자본은 인민폐다

245,124,000원.

예.

현재 우리 회사의 등록 자본은 인민폐 3336, 521, 849위안이다.

예.

2, 《 회사 장정 》 제22조 》 는 본사의 주식구조는 보통주 245, 124, 000주, 그중 발기인은 148, 721, 760주, 기타 내자주주주주주주주로는 46, 902, 2440주, 국내 상장 외자주 주주가 49, 500, 000주를 보유하고 있다.

예.

현재 수정은 우리 회사의 주식 구조는 일반주 3336, 521, 849주, 그중 인민폐 일반주 287, 021, 849주, 국내 상장 외자 주 49, 500,000주.

예.

3, 《 회사 장정 》 제12조는 원래 이사회가 7명의 이사로 구성되어 있으며, 그 중 독립이사 3명이다.

예.

현재 이사회는 9명의 이사로 구성되어 있으며 그 중 독립 이사 3명으로 개정되었다.

예.

4, 회사 장정 제1507조 중'감사장'을 감사회 주석으로 개정했다.

3, 이사 후보 추천 의안 을 통과: 이사회 지명 은 동, 서세영

이사 후보.

동과 회사 지주 주주에게 연관되지 않고, 서세잉과 회사 지주 주주 예금

관련 관계에서 동서세영에게 회사 지분을 소지하지 않고 회사 다른 이사, 감사 및 고급 관리자와 관련이 없다. 중국 증권 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계가 없다.'회사법','공사장정'에서 규정된 것은 회사 이사를 맡을 수 없다.

회사 독립이사는 동서세영에 회사 제5대 이사회에 이사 후보로 독립 의견을 내놓았으며, 이사회 이사 후보가 지명 방식과 프로그램이 회사법 및 회사 장정 관련 규정에 부합했다고 주장했다.

둘째, 경심 이사 후보가 동, 서세영의 이력서, 아르바이트 등 관련 자료를 발견하지 못했는데, 이 중 《 사법 》 제147조는 회사 이사를 맡을 수 없는 정황을 발견하지 못했으며, 중국 증감회가 시장 금입자를 확정한 채 해제되지 않은 현상으로, 해당 관계자의 임직 자격은 상장 회사 이사를 맡는 조건에 부합되지 않았다.

3, 동서세영에게 회사 제5대 이사회에 이사 후보로 이름을 올리는 것에 동의했다.

4.2010년 임시주총회 개최에 관한 의안을 통과했다.

2010 -49 공고.

이상 둘째, 세 가지 안건은 2010년 임시주주총회 심의를 제출할 예정이다.

회사 2010년 임시주주총회 의안의 내용은 거조 정보망을 상세히 보았다

www.cninfo.com.cn 회사 2010년 임시주주총회 서류.

특별히 공고하다

심천시 방직 주식유한회사 이사회 2

첨부: 이사 후보 이력서

동쪽, 남, 1970년생, 석사 대학원 학력, 중국 등록회계사, 영국 특허 공인 회계사.

1996년 사업에 참가해 대련 신탁투자회사 직원, 남태전자 (선전)유한회사 심계 주관, 월마트 (중국)투자유한회사 보조재무총감, 기억과학기술 (선전)유한회사 재무총감, 심천심 (심천심) 국과기술 지분 유한회사 재무총감, 현직 회사 재무총감.

서세영, 남, 1965년생, 석사대학원 학력, 엔지니어.

1988년 근무, 중국 전자 [1.00%] 부품 공업 본사 직원, 심천 세그 삼성 지분 유한회사 생산 부장, 시장 처장, 확장 준비 처장, 선전 화발 전자 지분 유한 회사 사장부 장관, 기술공사 장관, 종합 관리 부장, 현직 심천시 초과장, 심천시의 서클 보드 디스플레이 업종협회 부비서장, 선전시의 서클 디스플레이 사무총장