深紡織A（000045）：七期取締役会第二十四回会議決議

証券コード：000045、200045証券略称：深紡A、深紡織B公告番号：2019-69

深セン市紡織（集団）株式有限公司第7期取締役会第24回会議決議公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司（以下、「会社」という）は2019年11月28日、専任者の送達と電子メールで第七回取締役会第二十四回会議（臨時会議）を開催する旨の通知を出しました。今回の取締役会会議は2019年12月2日（月）午前9時に会社会議室で現場結合通信採決方式で開催されます。会議には取締役8人が出席し、実際に取締役8人が出席します。そのうち、独立取締役の賀強、何皇帝文、蔡元慶は通信採決方式で出席します。会議は会長の朱軍が主宰し、会社の一部の監事と高級管理者が会議に出席しました。今回の会議は「会社法」と会社の「定款」の規定に合致します。会議審議で採択された関連事項を以下のように公告します。

一、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結果で「第7回取締役会の独立取締役を追加することに関する議案」が審議され、王凱を会社の第7回取締役会の独立取締役候補（履歴書添付後）に指名することに同意し、任期は今期の取締役会と同じで、株主総会の審議が成立した日から第7回取締役会の任期満了日までとなる。独立取締役候補者はまだ深セン証券取引所の登録審査が必要です。独立取締役候補の王凱さんはまだ独立取締役の資格を取っていません。本人は最近の独立取締役研修に参加して深セン証券取引所の認可を得た独立取締役資格証明書を書面で承諾しました。独立取締役は著名人声明及び独立取締役候補声明を提出します。詳細は2019年12月3日の大潮情報サイト（www.cninfo.com.cn）をご参照ください。

会社はすでに独立した取締役候補の王凱の詳細情報を上場会社業務専用区を通じて深セン証券取引所ウェブサイト（www.szs.cn）に開示しており、公示期間は本公告の発布日から3日間の取引日となっている。

会社の独立取締役が意見を発表しました。詳細は2019年12月3日大潮情報網（www.cninfo.com.cn）「独立取締役は第七回取締役会第二十四回会議に関する事項に関する独立した意見」です。本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会の開催時期は別途通知する。

二、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結果で「第7回取締役会非独立取締役の増補に関する議案」を審議可決した。

何飛を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名し（履歴書添付後）、会社の株主総会の選挙を提出することで合意しました。任期は今期の取締役会と同じで、任期は株主総会の審議承認の日から第7期の取締役会の任期満了の日までとする。

会社の独立取締役が意見を発表しました。詳細は2019年12月3日大潮情報網（www.cninfo.com.cn）「独立取締役は第七回取締役会第二十四回会議に関する事項に関する独立した意見」です。

本議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主総会の開催時期は別途通知する。

三、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結果で「会社財務総監（財務担当者）の任命に関する議案」が審議された。

何飛を会社の財務総監に任命し、会社の財務担当者（履歴書添付後）に任命することに同意します。任期は今期の取締役会と同じで、今回の取締役会の審議が可決された日から会社の第7期の取締役会が満了する日までとなります。

会社の独立取締役が意見を発表しました。詳細は2019年12月3日大潮情報網（www.cninfo.com.cn）「独立取締役は第七回取締役会第二十四回会議に関する事項に関する独立した意見」です。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式有限会社

重役会議

二○一九年十二月三日

附：関係者履歴書の王凱、男、1983年9月生、華中科技大学博士、共産党員、南方科学技術大学電子と電気工学部助教授、研究員。全国フラットパネル表示装置標準化技術委員会委員、深セン市量子ポイント先進表示と照明重点実験室副主任、深セン市青年科学技術人材協会第9回理事会理事、深セン市科学技術革新委員会科学技術専門家、IEEE光子協会広東分会委員、国際エネルギーフォトニクス学会創会会員などの職務を担当しています。

王凱は主に半導体ナノ結晶発光材料（量子ドット/ロッド、ペロブスカイトナノ結晶）とそのフォトデバイス（発光ダイオード、光検出器）、マイクロナノ光場コントロール、新型表示（QLED、QD-MicroLED）、半導体照明研究に従事している。2006年華中科技大学理学士号を取得し、2011年に華中科技大学と武漢光電国家実験室工学博士号を取得しました。2011年から2013年まで広東昭信光電科技有限公司の副総経理を担当し、2013年に南方科学技術大学電子と電気工学部に入部し、助教授、研究員を務めています。

王凱は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイド」、会社「定款」に規定されている会社の独立取締役に指名できない状況が存在していません。中国証券監督会に証券市場立ち入り禁止措置を取られたことが確認されていません。最近三年間は中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の紀律処分を受けていません。王凱は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社または支配株主及び実際支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主及びその実際支配者、会社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関係がない。

何飛、男、1978年2月生、修士課程の学歴、中共党員、中国公認会計士、会計士の職名。深センガスグループ株式会社を歴任した計画財務部会計、深圳ガス集団株式有限公司は深セン市ガス投資有限公司財務部会計、深圳市ガス投資有限公司は湖北深捷クリーンエネルギー有限公司財務部経理、深圳会展中心管理有限責任公司総合財務部部長、当社に入社する前に、何飛が持株株主深セン市投資持株有限公司財務部（決算センター）副部長を担当しました。現在、当社の財務監督を務めています。会社の財務担当者です。

何飛は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイド」及び会社「定款」に規定されていますが、会社の取締役または高級管理職を務めてはいけない状況がありますか？

会は証券市場の立ち入り禁止措置を取って、証券取引所に公開されて上場会社の取締役、監事及び高級管理者を担当するのに適しないと認定された場合がない。最近三年間は中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。犯罪の疑いで司法機関により立件されて捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されて検査されたりすることはありません。何飛は直接または間接的に会社の株式を保有していません。会社または支配株主及び実際支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主及びその実際支配者、会社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関係がありません。