魯泰紡織株式第六期董事会第二十二回会議決議公告

コード：000726 200726株式略称：鲁泰A鲁泰B公告番号：2012-028

魯泰紡織株式会社

第六回董事会第22回会議決議公告

会社及び董事会全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

2012年7月13日に会社は第6回取締役会第22回会議を開催しました。会議通知及び関連文書は7月11日に電子メールで全体の取締役に送りました。会議に出席するべき人数は14人で、実際の出席人数は14人です。

本会議は通信議決で以下の議案を採択した。

一、「会社定款の一部条項の修正に関する議案」を審議で採択した。

投票の結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。

二、東亜銀行（中国）有限公司北京支店に銀行口座の開設を申請し、総合与信限度額は伍仟万元であることを審議しました。そして、財務部経理の張克明氏に会社を代表して与信限度内の融資に関する法律文書と口座開設に関するすべての文書に署名するように権限を与えました。

本決議は、会社が銀行に取消、修正または本決議に代わる新たな決議を提出するまで完全に効力を有する。

投票の結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。

三、審議はドイツ銀行（中国）有限公司上海支店に総合与信限度額の追加を申請しました。金額は伍仟万元で、財務部経理の張克明氏が代表会社に授権して与信限度内の融資に関する法律文書に署名しました。

本決議は、会社が銀行に取消、修正または本決議に代わる新たな決議を提出するまで完全に効力を有する。

投票の結果：賛成14票、反対0票、棄権0票。

四、子会社の新疆魯泰豊穣綿業有限責任公司が中国農業銀行アーバード県支店の総合信用人民元1億元を獲得して担保を提供することが審議されました。保証期間は取締役会の承認の日から2年です。

投票の結果：賛成14票、反対0票、棄権0票

五、「会社2012年度第三回臨時株主総会開催に関する議案」が審議で採択された。

投票の結果：賛成14票、反対0票、棄権0票

魯泰紡織株式有限公司董事会

2012年7月14日

株式コード：000726 200726株式略称：鲁泰A鲁泰B公告番号：2012-029

魯泰紡織株式有限公司の開催について

2012年第三回臨時株主総会のお知らせ

会社及び董事会全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

一、会議の基本状況：

1、株主総会の回：今回の株主総会は2012年第三回臨時株主総会である。

2、株主総会の招集者：今回の株主総会の招集者は会社取締役会となり、2012年7月13日に会社は六回の二十二回の取締役会を開催し、今回の株主総会を開催する議案を審議可決しました。

3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議は会社の取締役会が招集し、開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に適合する。

4、会議の開催方式：今回の会議は現場投票で開催します。

5、会議の開催時間：2012年7月30日（月）午前9時30分。

6.出席先：

（1）今回

大会の株式登録日：2012年7月20日、2012年7月20日午後3:00終値後、中国証券登録決済有限責任公司深セン支社に登録された会社全員が株主総会に出席する権利があります。

理由により会議に出席できない株主は、書面で代理人を会議に出席させて議決に参加させることができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。

（2）会社の取締役、監事及び高級管理者。

（3）会社が採用した立会い弁護士。

7.会議場所：

魯泰紡織株式会社般陽山荘会議室です。

二、会議審議事項

「会社定款の一部条項の改正に関する議案」。

この議案は会議に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。

三、株主総会の登録方法：

1、今回の株主総会の現場会議に参加する株主は、本人の身分証、株主口座カード、持株明細書などの持分証明を持って会社に登録してください。委託代理人は本人の身分証、授権依頼書、委託者の株主口座カード、委託者の身分証及び委託者が株式リストを持って会社に登録してください。法人株主は営業許可書のコピー、法人授権依頼書、出席者の身分証を持って会社に登録します。

異郷の株主はファックスまたは手紙で登録できます。ファックス、手紙は登録期間内に会社が受け取るのを基準とします。

2、会議の登録時間：2012年7月26日（木）、27日（金）（午前8時00分～11時30分、午後14時～17時）。

3、登録場所：会社証券部

連絡電話：（0533）5285166

ファックス：（0533）5282188-224、236（0533）541885

連絡先：秦桂玲、鄭衛印、李琨

4、議決権者の登録と採決を委託する時提出すべき書類：代理人本人の身分証、委託者の署名する授権依頼書、委託者の株主口座カード、委託者の身分証及び委託者の持ち株リストを委託する。

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四、その他の事項

1、会議の連絡先

連絡電話：（0533）5285166

ファックス：（0533）5282188-224、236（0533）541885

連絡先：秦桂玲、鄭衛印、李琨

2、会議費用：会議に出席する株主の食事代及び交通費は自己負担とする。

五、検査書類

1.今回の株主総会を開催する取締役会決議。

2、「会社定款の一部条項の修正に関する提案」。

魯泰紡織株式有限公司董事会

2012年7月14日

添付ファイル:

授権依頼書

ここに委任します。女性は当組織（個人）を代表して、山東泰紡株式有限公司の2012年第三回臨時株主総会に出席し、代わりに議決権を行使します。

委託者署名：委託者証券口座番号：

委託者持株数：委託者身分証番号：

受託者署名（または捺印）：委託者身分証番号：

依頼日：2012年月日

承認された意見表

議案の概要

意見を採決する

首を縦に振る

反対する

権利を捨てる

会社定款の一部条項の修正に関する提案

証券コード：000726 200726証券略称：魯泰A、魯泰B公告番号：2012-030

魯泰紡織株式会社

対外保証公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

一、保証状況の概要

今回の担保契約は2012年7月13日に淄博市淄川区で調印されました。保証人：新疆魯泰豊穣綿業有限責任公司（以下「新疆魯泰」といいます。）、保証金額：銀行総合信用限度額は人民元1億元です。

会社の第六回董事会第二十二回会議は14票の同意、0票の反対、0票の棄権審議でこの担保議案を採択しました。この担保は当社の持株子会社に担保を提供しています。担保額は当社の最近の一期の監査純資産の1.83%を占めています。会社の取締役会の承認を経て発効します。会社の株主総会の承認を提出する必要はありません。

二、被担保人の基本状況

1、被保証人の名称：新疆魯泰豊穣綿業有限責任公司、登録日：2003年6月17日、登録場所：新疆アーバード県の国営豊作三場、法定代表者：劉石禎、登録資本金は14633万元で、主な業務：綿、綿糸の生産。

2、被担保人の株式状況：新疆魯泰豊穣綿業有限責任公司は当社の持株子会社であり、登録資本金の58.24%を占め、個人株主及び社員持株会は登録資本金の41.76%を占める。

3、被担保人の最近の一年また一期の関連指標状況：

単位：人民元元

プロジェクト名

2011年

2012年第一四半期

資産総額

896,324,106.66

699,898,444.51

負債総額

564,037,995.5

371,025,944.14

内訳：銀行ローン

426,840,000.00

297,840,000.00

流動負債

562,197,995.5

369,185,944.14

又は事項に係る総額

212,849,436.27

240,716,312.58

332,286,111.11

328,872,500.37

営業収入

586,731,285.88

130,114,23.43

利潤総額

51,732,591.30

-4,076,691.11

純利益

40,383,123.68

-3,413,610.74

最新の信用レベル

AA+

三、担保契約の主な内容

保証の方式：中国農業銀行アーバード県支店に新疆魯泰豊穣綿業有限責任公司の与信限度額を保証し、連帯保証責任を負う。

保証期間：当社取締役会の承認日から2年間。

保証金額：1億元人民元。

保証費用：与信限度額の下で実際に発生した担保金額に基づいて、年率千分の四で新疆魯泰豊穣綿業有限責任公司に担保料を徴収します。

四、取締役会の意見

1.保証を提供する理由：今年の綿花価格の低迷により、新疆魯泰の在庫綿花の占用資金は、新疆魯泰が今年の下半期に期限付きローン12500万元を返済し、その他の金額を3300万元近く支払う必要があります。

新疆魯泰は当面の資金繰りの困難を解決するために、中国農業銀行アーバード県支店に1億元の人民元与信限度額を申請しましたが、会社の担保が必要です。

会社の取締役会はこの担保は子会社の生産経営を順調に発展させるためだと考えています。

2.保証事項の利益とリスク：董事会は被保証人の資産品質、経営状況、業界見通し、債務返済能力、信用状況などを全面的に評価し、担保を提供する対象は当社の持株子会社で、その財務管理と資金調達は会社の財務の統一手配に従い、被保証人の経営状況及びキャッシュフローの状況から判断し、新疆魯泰は成立以来、営利能力が次第に向上し、現在綿花在庫が大きい。

しかし、保証人は6万紡錘を持っています。在庫綿は自分で使うことができます。当社は同等の条件の下で優先的に調達できます。そのため、保証人は十分な債務返済能力があります。

3.今回の担保は当社の子会社である新疆魯泰に担保を提供し、新疆魯泰58.24%の株を保有しています。また41.76%の株を持つ株主はその持ち株比率に応じて相応の担保を提供していません。

当社は毎年担保限度額内の実際発生額の千分の四を被担保人に担保費用を徴収します。

4.反担保の提供状況を説明する：魯泰公司と新疆魯泰が2012年7月13日に締結した「反担保契約」によって、被保証人の新疆魯泰が魯泰会社に相応額の反担保を提供する。

五、対外担保数量累計及び期限経過担保の数量

2012年7月12日までに、当社は持ち株子会社だけを担保にしています。保証総額は30,000万元で、会社の最近の一期の監査済み純資産の5.48%を占めています。

当社及びその子会社は期限経過担保、訴訟に係る保証及び保証が判決され敗訴されたことによる損失等が発生していません。

山東省にある地名

株式会社取締役会

2012年7月14日