中国紡織機械株式有限公司臨時取締役会決議公告

A株の証券コード：600610 A株の証券略称：SST中紡[17.90 1.07%]番号：臨2010-01

B株の証券コード：9006 B株の証券略称：ST中紡B[0.64%]

中国紡織機械株式会社

臨時董事会決議公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

中国

一、会社と東方汇理銀行上海支店の訴訟和解の案件（詳細は会社の訴訟和解公定をご参照ください。

訴え2010-18);

投票の結果：9票の同意、0票の反対、1票の棄権（取締役の雷小華棄権）。

二、会社の家屋賃貸に関する案件（詳細は会社家屋賃貸公告2010-19参照）。

投票の結果：8票の同意、0票の反対、2票の棄権（取締役銭建忠、雷小華棄権）。

ここに公告する。

中国紡織機械株式会社

重役会議

2010年10月8日

A株の証券コード：600610 A株の証券略称：SST中紡番号：臨2010-01

B株の証券コード：9006 B株の証券略称：ST中紡B

中国紡織機械株式会社

訴訟和解公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

東方汇理銀行上海支店

2003年2月、香港特別行政区高等裁判所の元裁判所は2003年第651号の訴訟を起こして、会社に3,131,602.39ドルの貸付元金と利息を返還するように求めました。

会社は香港陳錦全弁護士銀行と上海市段和段弁護士事務所に依頼し、2003年に香港で訴えに応じた。会社は本件について答弁書を提出し、原告の東方汇理銀行上海支店の提訴を棄却するよう裁判所に要求した。

本件に基づいて十数年前の外貨取引と関連し、訴訟期間中に債権者会社の状況に重大な変更が発生し、事件の審理に複雑性が増し、さらに七年間にわたって行われた。

2010年6月23日、送金銀行は和解の意向を示して、一定の譲歩をしたいです。

弁護士の代理

訴訟のコストを減らすために和解を受け入れることを提案します。

会社の経営陣は関連手続きを履行した後、取締役会に弁護士側の和解提案を慎重に提案し、取締役会に和解協議の締結を許可してもらいました。

取締役会は真剣に検討した上で上記の提案に同意し、和解に着手する権限を与えました。主な内容は：1、全部の返済額は150万ドル以内であります。

上記和解協議を履行した後、発生した一回性債務再編の収益は関係弁護士、法律費用を差し引いた後、本年度の利益は約1400万元増加する見込みです。

ここに公告する。

中国紡織機械株式会社

重役会議

2010年10月8日

A株の証券コード：600610 A株の証券略称：SST中紡番号：臨2010-04

B株の証券コード：9006 B株の証券略称：ST中紡B

中国紡織機械株式会社

住宅賃貸公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

会社の現代化をさらに加速するために

1、住宅賃貸契約の概要

上海市楊浦区長陽路1687号会社の工場敷地内にある賃貸住宅は、建築面積が24976平方メートルで、住宅タイプは工業で、匯匠堂投資は管轄区政府の指導の下で事務、科学研究、サービス産業及び関連セット経営などを行うことになります。家屋の賃貸期間は10年です。年間レンタル料は約1002.79万元で、3年ごとに前期の基礎の上で7%増加します。

上海楊浦科技投資有限公司（「楊浦科技投資」）は契約の借り手が履行すべき義務に対して連帯保証責任を負う。

2、賃貸および担保側の状況

借手外貨匠堂の投資は2009年8月に成立し、法定代表人：徐志輝；登録資本金：人民元3千万元、そのうち徐志輝は60%を占め、陳慶華は40%を占め、実収資本金：人民元陸百万元；経営範囲：投資管理、投資と資産管理；市場マーケティング企画；市場情報コンサルティングと調査（社会調査、世論調査、世論調査、世論調査に従事してはいけない）；建築設計とコンサルティング設備（財務管理代理店）はいけない。

保証側楊浦科技投資は1996年6月に設立され、法定代表者：楊仁傑；登録資本金：人民元壱億元、実収資本金：人民元壱億元；経営範囲：実業投資、投資管理、資産管理及び経営、企業登録代理、投資情報コンサルティング（ブローカーを除く）、不動産開発経営、ビジネス用不動産賃貸、不動産管理、不動産管理、不動産コンサルティング（ブローカーを除く）；マイクロ電子機器、環境保護技術開発、コンピュータ開発、新技術、環境保護ソフト。

（設計行政許可の場合は、許可証で経営しています）。

3、契約履行が会社に与える影響

今回のリース契約の履行後、会社全体の収益水準を高め、主業の発展に積極的な役割を果たします。

4、審議手順

当不動産賃貸案件は会社の2010年9月29日に開催された臨時取締役会を通じて審議され、会社の経営陣に授権して実施されます。

ここに公告する。

中国紡織機械株式会社

重役会議

2010年10月8日